Bank Form
Nota: Solicitamos completar la siguiente información para uso interno con la finalidad de realizar el proceso de gestión de apertura de su cuenta bancaria en Panamá. Certificamos que la información suministrada será manejada y guardada con la más estricta confidencialidad, está amparada en el secreto profesional y no será utilizada para fines distintos. El responsable del tratamiento de los datos personales es LEGAL SOLUTIONS LATAM S.A, cuya dirección es: Spaces Plaza 2000, Calle 53, Marbella y Calle 50, Frente a Plaza New York, Corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá, Panamá, Oficina nº 26. Teléfono: +507320-2168; correo electrónico info@legalsolutionspanama.com.
Note: As a requirement, please complete the following information to fulfill the process of opening a bank account in Panama. This information is for Internal Use Only. We Certify that the information given will be kept and managed with the utmost confidentiality, and will not be used for any other purposes The responsible for the treatment of personal data is LEGAL SOLUTIONS LATAM S.A, whose address is: Spaces Plaza 2000, Calle 53, Marbella y Calle 50, Frente a Plaza New York, Corregimiento de Bella Vista, Ciudad de Panamá, Panamá, Office nº 26. Telephone: +507320-2168; e-mail info@legalsolutionspanama.com.
Por favor responder las siguientes preguntas:
Datos Generales
Nombre de la sociedad (o nombre de la persona en caso de ser cuenta personal)
Fecha de nacimiento
Estado Cívil
Pasaporte
TIN ( Número de Identificación fiscal en su país)
País de nacimiento
Nacionalidad
País de residencial fiscal(País donde presenta sus declaraciones de la renta).
Otra nacionalidad
Nivel escolaridad PrimariaSecundariaUniversidadMaestríaDoctorado
Profesión
Cantidad de dependientes
Dirección residencial País Ciudad Provincia Estado Municipio Número de casa o nombre del edificio Nombre del barrio
Tipo de residencia(Propia/alquilada) Residencia en titularidadResidencia alquilada
Teléfono residencial
Teléfono celular
Correo electrónico
Información laboral Tipo de empleo (Asalariado o Independiente) AsalariadoIndependiente/Autónomo
Tipo de empresa PúblicaPrivada
Lugar donde trabaja
Cargo que ocupa
Fecha de ingreso
Dirección laboral País Ciudad Provincia Estado Municipio Número de casa o nombre del edificio Nombre del barrio
Teléfono de la empresa
Página web
Otros ingresos(Monto)
procedencia de los ingresos
País de origen
Desde cuando genera estos ingresos
Frecuencia de los ingresos
Gastos/Egresos(Monto)
País de destino
Detallar destino de los fondos
Datos del cónyuge Nombre completo Cédula/Pasaporte Nacionalidad Fecha de nacimiento Teléfono celular Empresa donde laborar Teléfono de oficina
Referencias bancarias Nombre del banco País Tipo de cuenta Cuenta de AhorrosCuenta Corriente Antigüedad de la cuenta
Referencias personales 1 Nombre: Dirección: Teléfono: Parentesco: Lugar de trabajo:
Referencias personales 2 Nombre: Dirección: Teléfono: Parentesco: Lugar de trabajo:
