PANAMÁ SALE DE LA LISTA GRIS DEL GAFI

Panamá sale de la lista GAFI
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Un logro trabajado: Panamá fuera de la lista gris del GAFI

Panamá sale de la lista gris del GAFI. Ya habíamos comentado en meses pasados que Panamá estaba preparada para salir de las listas (leer artículo: GAFI Panamá 2023) y que se habían cumplido ampliamente todas las recomendaciones recibidas del Grupo (GAFI), por tanto lo ocurrido durante la cuarta sesión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), bajo la Presidencia bienal de Singapur de T. Raja Kumar, que ha tenido lugar en París este 26 de octubre y que, entre otras cosas, ha estado centrada en cuestiones claves para ayudar a los países a detectar, seguir y detener los flujos financieros que alimentan la delincuencia y el terrorismo, era desde el punto de vista de nuestro país previsible. El salir de la lista gris del GAFI solo tiene aspectos positivos y beneficios para Panamá.  

Este hecho es muy relevante para Panamá pues ha sido un proceso iniciado desde 2019, durante el cual Panamá ha implementado medidas importantes contra el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.

Recordemos que en esta reunión plenaria acuden delegados que representan a la Red Mundial del GAFI, compuesta por más de 200 jurisdicciones miembros y organizaciones observadoras, como el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, INTERPOL y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera,

Beneficios para Panamá por estar fuera de la lista gris del GAFI

Al salir de la Lista Gris de GAFI será beneficioso no solo para la economía financiera sino también para la comunidad financiera a nivel mundial. Atendiendo a lo expuesto por el Gobierno panameño la exclusión de las listas significa:

1.    Mejora en reputación internacional

Panamá al ser excluida de la lista gris de GAFI no solo limpia su reputación a nivel internacional, sino que reafirma su compromiso a nivel mundial con la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

2.    Más empleos y más inversión de fuentes extranjeras

El hecho de brindar mayor transparencia y cumplir con los estándares de organismos internacionales coloca a Panamá en un país mucho más interesante para los inversores extranjeros.

3.    Fortalecimiento del sector bancario y financiero

Habiendo sido excluido de las listas grises el sistema bancario y financiero se verá positivamente impactado, ya que ambos sistemas podrán operar de forma más efectiva y eficiente, brindando mayor confianza y sobre todo disminuyendo la presión asociada a las revisiones especiales a las que se veía constantemente sometido. También se fortalecerán las relaciones con los bancos corresponsables ganando seguridad.

Somos creyentes que este paso hará que nuestros clientes tengan mayor confianza (que la que ya de por si Panamá transmite) en el país.

Panamá ha cumplido con las recomendaciones y nosotros como Firma de abogados, hemos implementado a nivel interno lo exigido por las leyes nacionales para convertirnos en agentes residentes autorizados y supervisados.

Cualquier duda estamos para ayudarles con su expansión a Panamá.

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